Trestná činnost v oblasti kryptoměn vydělala v posledním čtvrtletí dobré peníze, i když méně než v prvním čtvrtletí roku 2019.
Podle prvního vydání zprávy CipherTrace Q2 2019 Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report pro CoinDesk dosáhly letos úhrnné krypto ztráty 4,3 miliardy dolarů. Hackerské krádeže činily 125 milionů dolarů, což představuje celkem 227 milionů dolarů v roce 2019. S výjimkou hacku QuadrigaCX ve výši 195 milionů dolarů, hackeři v prvním čtvrtletí ukradli 161 milionů dolarů.
Vzhledem k tomu, že odhady cen CipherTrace jsou stanoveny v době prvotního vykazování, současné odhady by byly mnohem vyšší.
Společnost CipherTrace dále tvrdí, že rok 2019 může být „Year of the Exit Scam“, kdy byly prostřednictvím exitů ukradeny 3,1 miliardy dolarů a dalších 874 milionů dolarů bylo zneužito. Tato čísla jsou pouze předběžná a existuje celá řada dalších vyšetřovaných obvinění.
Do odhadů je zahrnut nepotvrzený únikový podvod jihokorejské burzy a pyramidové schéma „Plus Token“. Investoři jsou podezřelí, že ztratili až 2,9 miliardy dolarů. Podrobnosti kolem podvodu ještě nebyly zjištěny.
Celkově investoři, uživatelé a burzy ztratili nedovolenou činností téměř 4,3 miliardy dolarů.
CipherTrace poznamenává, že nezákonné prostředky budou brzy podrobeny intenzivnější kontrole v návaznosti na nedávné cestovní pravidlo FATF (Financial Action Task Force). Pravidla ukládají osobní údaje jak odesílateli, tak příjemci prostředků pro převody nad 1 000 USD.
Zdroj: coindesk.com
